北海“资本运作”传销案81名涉案人员被起诉

2009-2-19 13:58:55北海旅游网浏览: 次

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１２月２９日电（记者梁思奇）广西北海市检察机关日前以非法经营罪向法院依法起诉“资本运作”传销案８１名涉案人，包括博士２名、硕士１名、大学本科文化２５人，还有１名外籍华人。
据了解，陈建华、贺国光、卢军３名被告人被指控为主犯的这起特大传销案按其不同“体系”，将分开由北海市中级人民法院、北海市海城区人民法院和铁山港区人民法院审理。开庭时间尚未最后确定。此前，北海市银海区法院已开庭审理了“李芸舒体系”的１４名被告人。
检察机关指控：５１岁的广东惠州人陈建华２００６年至２００８年４月间，经他人推荐交纳６．９８万元加盟传销组织，在北海市以“金融项目”“资本运作”“ 连锁销售”等名义，吸纳其他人员参加传销。陈建华先后直接或间接发展了郭军晓、林怡光（澳大利亚籍华人）、贺国光、甘晨力、卢军、杨俊琴等人加入传销体系，经这些下线再延伸发展，建立了一个１０００人以上的金字塔形传销体系，传销金额达１亿元以上。
近两年来，数以千计来自全国各省份的人员被所谓的“资本运作”项目吸引到广西。由于不少参与者都具有一定社会影响的职业和身份，传销组织内部散发大量与北部湾经济区发展相关，由领导讲话、各种出版物及媒体报道汇编而成的宣传品，并邀请一些研究机构的教授、专家开办“形势分析”“资本运作”内容的讲座，使得这种打着“金融试点”名义的非法活动极具欺骗性。检察机关的起诉书显示出这种高额传销网络快速扩张的魔力：陈建华发展的下线分别形成了不同的体系，其中“郭军晓体系”直接、间接发展下线１０２０人，累计非法经营金额７０３４．４３万元；“林怡光”体系发展直接、间接下线２９人以上，累计非法经营金额１９９．４５万元以上；“贺国光体系”发展成员５４０人以上，非法经营金额３７７６．１８万元以上；“卢军、杨俊琴体系”发展成员６２人以上，非法经营金额达４２０万元以上。
这起特大传销案的犯罪嫌疑人于今年３月、５月在广西公安厅的统一行动中，分别在南宁、北海被抓获，公安机关查扣近４０辆小汽车。据公诉检察官介绍，由于案件涉及人员众多，金额巨大、证据繁多，北海市检察院抽调全市公诉业务骨干成立专案组，专门负责案件的审查起诉工作。专案组成员审阅了全部７６册卷宗，撰写了２６万多字的审查报告。
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